В рамках OSINT и исследования рынка:

- осуществим поиск данных о физических лицах, в том числе об имеющемся у них имуществе и обязательствах, о ведении ими социальной активности, круге знакомств, перемещениях, контактах;

- соберем сведения о юридических лицах, в том числе об отчужденном ими имуществе, о проведенных государственными органами проверках, анализируем движение денежных средств по счетам компаний, выявим объемы неисполненных обязательств перед рыночными контрагентами и бюджетами различных уровней, определим налоговую нагрузку и признаки налоговой оптимизации;

​​​​​​​- осуществим комплексную проверку юридических лиц на предмет наличия в их деятельности признаков «техничности» по критериям ФНС России, Банка России, Росфинмониторинга, с учетом сложившейся судебной практики;

​​​​​​​- выстроим «дерево» (цепочки) связей между интересующими физическими и юридическими лицами, установим наличие аффилированности, корпоративных и неформальных отношений между ними;

​​​​​​​- выявим в деятельности экономического субъекта контролирующих и взаимосвязанных лиц;

​​​​​​​- проведем работу по восстановлению (дополнению) хронологии и выявлению причинно-следственных связей между действиями лиц, используя различные источники данных, в том числе социальные сети и сведения, не представленные в публичном поле;

​​​​​​​- проведем анализ рынка, установим складывающиеся тенденции методами сопоставительного бизнес-анализа в сравнении с процессами и успехами других игроков на рынке и выделением наиболее успешных из них (бенчмаркинг-аналитика);

​​​​​​​- проанализируем контракты на предмет их соответствия правилам делового оборота, наличия кабальных условий, а также на предмет их соответствия требованиям законодательства;

​​​​​​​- проверим сведения и отследим исторические изменения страниц в сети Интернет, в том числе удаленную с сайтов информацию, выявляем признаки фиктивности ресурса (веб-скрейпинг);

​​​​​​​- выявим сведения об операциях с криптоактивами посредством анализа цепочек транзакций в блокчейн-сети, во взаимосвязи с данными криптовалютных бирж и банковских выписок по счету физического лица;

​​​​​​​- проанализируем метаданные изображений и документов, проведем «разведку» по фото и видео;

​​​​​​​- проведем анализ рынка, установим складывающиеся тенденции в целях оценки инвестиционной привлекательности бизнеса;

​​​​​​​- оценим рыночность сделок по приобретению ценных бумаг публичного предложения (размещения) с учетом колебания уровня цены инструмента на бирже в момент исполнения ордера;

​​​​​​​- проведем процедуры Due-diligence с целью составления объективного представления об объекте инвестирования;

​​​​​​​- проведем оценку потенциала прибыльности сделки по приобретению/продаже различных финансовых инструментов на фондовом и криптовалютном рынках в среднесрочной перспективе;

​​​​​​​- проанализируем инвестиционную привлекательность блокчейн-проектов, выделяя наиболее устойчивые и перспективные из них, оценим прибыльность и потенциал роста криптовалюты, использующейся в таком проекте.