В рамках расследования криптомошенничеств:
- проведем подробное интервьюирование (опрос и сбор сведений) пострадавших лиц о произошедшем инциденте;
- проанализируем события, связанные с фактами осуществления мошеннических действий и контактов со злоумышленниками (данные электронных писем, сообщений и иных средств коммуникаций, адреса фишинговых сайтов, ссылок и иные способы взаимодействия с мошенниками);
- изучим дополнительную информацию об обстоятельствах хищения, ключевых лицах и их взаимосвязях на основании применения методов OSINT и анализа данных в блокчейне;
- проведем блокчейн-расследование и идентифицируем цифровые следы мошеннических транзакций, соберем информацию о движении активов, адресах криптокошельков, их связях между собой и внешними адресами;
- проанализируем структуру входящих и исходящих транзакций по выявленным подозрительным криптоадресам, проведем аналитику контрагентов, выявим показатели и факторы риска использования данного адреса;
- установим точки «оседания» криптоактивов с целью их дальнейшей продажи (адреса и аккаунты на криптобиржах, обменниках, программных кошельках и др.).